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青年时代2017年第32期  文章正文

探讨中资银行海外反洗钱风险与防范

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  摘 要:随着我国发展的进步,在经济全球化的时代背景下,中资企业面向世界、走出海外是我国拓展经济业务、提高我国在国际上的知名度以及增强我国在国际上的影响力的发展道路。随着跨国发展的项目越来越来多,其中中资银行在海外进行发展时面临着跨境税收、反洗钱、反垄断规章等不少的风险。本文中,以我国中资银行企业在海外受到反洗钱监管当局频繁干涉制裁的问题,从我国在海外的银行分布方式以及国际上各个国家对反洗钱的态度、打击力度、监管方式进行分析研究,讨论我国中资银行在海外进行运营发展中如何防止这种反洗钱的合规风险。

  关键词:反洗钱;中资银行;海外反洗钱监管

  在国际上, ……阅读全文

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